Agent zur Datenerfassung beim Kunden-Onboarding

Der Geschäftsprozess

Onboarding von Privat- und Firmenkunden, bei dem Mitarbeitende Dokumente bisher per Augenschein prüften und Daten von Hand eingaben. Der Agent erfasst alles, was die Bank braucht, um die Geschäftsbeziehung zu eröffnen und Zugang zu Dienstleistungen zu gewähren.

Was der Agent liest

• Steuerdokumente: CU, 730, Unico, IRAP
• Unternehmensdokumente: Jahresabschlüsse, Vorstandsprotokolle
• Immobiliendokumente: Katasterauszüge, Urkunden, Grundrisse, Energieausweise, Gutachten
• Kredit- und Ausweisdokumente: Gehaltsabrechnungen, SIC/IEB, CRIF-Berichte, Personalausweise

Was er erzeugt

• 250 Datenpunkte, gruppiert in strukturierte Objekte, zum Beispiel Katasterblatt, Parzelle und Untereinheit
• Ein sauberer Onboarding-Datensatz, per API in die Kernsysteme exportiert

So funktioniert er

Automatische Dokumentenklassifizierung, gefolgt von Entitäts- und Objektextraktion mit Human-in-the-Loop-Validierung. Die quellenübergreifende Datenbereinigung erkennt und löst Inkonsistenzen zwischen Quellen, etwa zwischen einer notariellen Urkunde und dem Katasterauszug, vor dem Export.

Läuft auf

• Serving domänenspezifischer SLM/LLM/VLM
• Human-in-the-Loop-Prüfung
• APIs & MCP-Konnektoren